ST八菱:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-035
南宁八菱科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于
2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾
瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（刘汉桥先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及《激励计划（草案）》中规定的不能授予股份或不得成为激励对象情形，本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2025 年
5 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 108 名激励对象授予 850 万份股票期权，
行权价格为 5.5 元/份。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号:2025-037)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，获得通过。董事刘汉
桥先生和林永春女士作为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日