艾罗能源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-026
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
普通股股东人数 76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,523,861
普通股股东所持有表决权数量 77,523,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.4524
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4524
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,508,739 99.9804 15,000 0.0193 122 0.0003
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,508,739 99.9804 15,000 0.0193 122 0.0003
3、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,506,724 99.9778 15,000 0.0193 2,137 0.0029
4、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,506,724 99.9778 8,015 0.0103 9,122 0.0119
5、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,508,739 99.9804 15,000 0.0193 122 0.0003
6、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,506,601 99.9777 17,138 0.0221 122 0.0002
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,506,724 99.9778 17,015 0.0219 122 0.0003
8、 议案名称：关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,167,570 99.5404 356,169 0.4594 122 0.0002
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,941,446 99.9112 15,620 0.0869 322 0.0019
10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,692,667 99.9756 17,635 0.0239 322 0.0005
（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 56,096,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 17,816,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 3,594,374 99.5220 17,138 0.4745 122 0.0035
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 243,507 93.3810 17,138 6.5721 122 0.0469
股东
市值 50 万以 3,350,867 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《2024 年
6 度利润分配方 19,225,987 99.9103 17,138 0.0890 122 0.0007
案》的议案
关于续聘 2025
7 年度审计机构 19,226,110 99.9109 17,015 0.0884 122 0.0007
的议案
关于公司 2025
9 年度董事薪酬 17,933,312 99.9111 15,620 0.0870 322 0.0019
方案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表 决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大 会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东李新富、李国妹、陆海良、郭华为、杭州聚贤涌金企业管理合伙企 业（有限合伙）均对议案 9 回避表决；梅建军、杭州百承企业管理合伙企业（有 限合伙）、杭州桑贝企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见