星辉娱乐:关于2024年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-018
星辉互动娱乐股份有限公司
关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编
号：2025-012），根据公告公司定于 2025 年 5 月 30 日下午 3:00 召开公司 2024 年
度股东大会。
2025年5月19日，公司董事会收到了公司控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星辉互动娱乐股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，陈雁升先生提请将公司第六届董事会第十次会议审议的《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》作为临时提案提交2024年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
截至本公告披露日，陈雁升先生持有公司407,721,600股，占总股本的32.77%，陈雁升先生提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2024年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2025年4月28日发布的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》中列明的其他事项不变。现将公司2024年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议以及2025年5月19日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年5月30日下午3:00；
网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月23日
7.出席对象：
（1）截至2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省汕头市龙湖区汕港路1号星辉大厦20楼公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
《关于2024年度利润分配预案及提请股东
4.00 大会授权董事会决定2025年各季度利润分 √
配方案的议案》
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
《关于公司及子公司2025年度向银行等金
6.00 融机构申请综合授信额度暨接受控股股东 √
及其关联方担保的议案》
7.00 《关于2025年度为下属控股子公司提供担 √
保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议和第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2025年5月26日至2025年5月29日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届监事会第九次会议决议；
3.第六届董事会第十次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书样本；
附件三：网络投票的操作流程。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日
附件一：参会股东登记表
星辉互动娱乐股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备 注
注：本表复印有效

附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限
公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名(盖章)： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
备注
议案编码 议案 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
《关于2024年度利润分配预案及提请股东大
4.00 会授权董事会决定2025年各季度利润分配方 √
案的议案》
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
《关于公司及子公司2025年度向银行等金融
6.00 机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其 √
关联方担保的议案》
7.00