深纺织Ａ:2024年年度股东大会决议公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：尹可非董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 159 人，代表股份253,253,778 股，占公司有表决权股份总数的 49.9986%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 157 人，代表股份 3,055,310 股，占上市
公司总股份的 0.6032%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 158 人，代表股份
253,251,278 股，占公司有表决权股份总数的 49.9981%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份
总数的 49.3954%；通过网络投票的股东 156 人，代表股份 3,052,810 股，占上
市公司总股份的 0.6027%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东大会的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 2,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权
委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票
的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0005%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 253,253,778 252,824,578 99.8305% 337,400 0.1332% 91,800 0.0362%
股东
其中： 253,251,278 252,822,078 99.8305% 337400 0.1332% 91800 0.0362%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 19,184,342 18,755,142 97.7628% 337,400 1.7587% 91,800 0.4785%
其中： 19,181,842 18,752,642 97.7625% 337,400 1.7590% 91,800 0.4786%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 253,253,778 252,459,478 99.6864% 702,500 0.2774% 91,800 0.0362%
股东
其中： 253,251,278 252,456,978 99.6864% 702,500 0.2774% 91,800 0.0362%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 19,184,342 18,390,042 95.8596% 702,500 3.6618% 91,800 0.4785%
其中： 19,181,842 18,387,542 95.8591% 702,500 3.6623% 91,800 0.4786%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 253,253,778 252,451,378 99.6832% 702,700 0.2775% 99,700 0.0394%
股东
其中： 253,251,278 252,448,878 99.6832% 702,700 0.2775% 99,700 0.0394%
A 股股东

B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 19,184,342 18,381,942 95.8174% 702,700 3.6629% 99,700 0.5197%
其中： 19,181,842 18,379,442 95.8169% 702,700 3.6634% 99,700 0.5198%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
（四）审议通过了《2024 年度利润分配方案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 253,253,778 252,452,278 99.6835% 701,500 0.2770% 100,000 0.0395%
股东
其中： 253,251,278 252,449,778 99.6835% 701,500 0.2770% 100,000 0.0395%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 19,184,342 18,382,842 95.8221% 701,500 3.6566% 100,000 0.5213%
其中： 19,181,842 18,380,342 95.8216% 701,500 3.6571% 100,000 0.5213%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
（五）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）

与会全体 253,253,778 252,448,578 99.6821% 702,500 0.2774% 102,700 0.0406%
股东
其中： 253,251,278 252,446,078 99.6821% 702,500 0.2774% 102700 0.0406%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 19,184,342 18,379,142 95.8028% 702,500 3.6618% 102,700 0.5353%
其中： 19,181,842 18,376,642 95.8023% 702,500 3.6623% 102,700 0.5354%
A 股股东
B 股股东 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
（六）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同