深纺织Ａ:深纺织2024年年度股东大会法律意见书

广东华商律师事务所
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二五年五月
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼

广东华商律师事务所关于
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市纺织（集团）股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“华商”）接受深圳市纺织（集团）股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，华商特作如下声明：
1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、华商律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3、华商律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他
用途。华商律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
华商律师根据《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由公司第八届董事会第二十九次会议召开并由公司董
事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站上公告了《深
圳市纺织（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次股东大会届次、召集人、召开的日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、会议登记等事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年5 月19日下午 3 时在深圳市福田区华强北
路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议室如期召开，董事长尹可非主持了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通
知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次股东大会股权登记日的股东名册，并经公司及华商律师查验确认，本次股东大会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 159 人，代表股份253,253,778 股，占贵公司有表决权股份总数的 49.9986%。其中，出席本次股东
大会的 A 股股东（股东代理人）合计 158 人，代表股份 253,251,278 股，占公司
有表决权股份总数的 49.9981%；出席本次股东大会的 B 股股东（股东代理人）1人，代表股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
除公司股东（股东代理人）外，列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及华商经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会依照法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《2024 年度董事会工作报告》
投票表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东 253,253,778 252,824,578 99.8305% 337,400 0.1332% 91,800 0.0362%
其中：A 253,251,278 252,822,078 98.8305% 337,400 0.1332% 91,800 0.0362%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东 19,184,342 18,755,142 97.7628% 337,400 1.7587% 91,800 0.4785%
其中：A 19,181,842 18,752,642 97.7625% 337,400 1.7590% 91,800 0.4786%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
（二）表决通过了《2024 年度监事会工作报告》
投票表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东 253,253,778 252,459,478 99.6864% 702,500 0.2774% 91,800 0.0362%

代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
其中：A 253,251,278 252,456,978 99.6864% 702,500 0.2774% 91,800 0.0362%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
中小股东总表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
中小股
东 19,184,342 18,390,042 95.8596% 702,500 3.6618% 91,800 0.4785%
其中：A 19,181,842 18,387,542 95.8591% 702,500 3.6623% 91,800 0.4786%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
（三）表决通过了《2024 年度财务决算报告》
投票表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东 253,253,778 252,451,378 99.6832% 702,700 0.2775% 99,700 0.0394%
其中：A 253,251,278 252,448,878 99.6832% 702,700 0.2775% 99,700 0.0394%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
中小股东总表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
中小股 0.5197％
东 19,184,342 18,381,942 95.8174% 702,700 3.6629% 99,700
其中：A 19,181,842 18,379,442 95.8169% 702,700 3.6634% 99,700 0.5198%
股股东
其中：B 2,500 2,500 100% 0 0% 0 0%
股股东
（四）表决通过了《2024 年度利润分配预案》
投票表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
（股） （股） 例 （股） 例
与会全
体股东 253,253,778 252,452,278 99.6835% 701,500 0.2770% 100,