泰禾股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-024
南通泰禾化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知已于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 5 月 19 日
以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》
经审核，监事会认为：在埃及建设农药及功能化学品项目，公司可以更好地整合国内外资源，优化资源配置，提升公司的整体运营效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南通泰禾化工股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 19 日