苏文电能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-020
苏文电能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路 3 号一号楼一楼能创会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长施小波先生；
6、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 125,646,204 股，占公司有表
决权股份总数的 62.1400％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 124,507,340 股，占公司有表
决权股份总数的 61.5767％。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 1,138,864 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5632％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 1,237,764 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6122％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 98,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0489％。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 1,138,864 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5632％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上方式出席或列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
（1）表决情况：同意 125,069,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5414％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4231％；弃权 44,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0356％。
其中中小股东总表决情况：同意 661,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.4431％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.9471％；弃权 44,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6097％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
（1）表决情况：同意 125,069,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5414％；反对 544,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4330％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中中小股东总表决情况：同意 661,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.4431％；反对 544,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9570％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5998％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
（1）表决情况：同意 125,069,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5414％；反对 531,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4230％；弃权 44,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0356％。
其中中小股东总表决情况：同意 661,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.4431％；反对 531,484 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.9390％；弃权 44,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6178％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：同意 125,082,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.5513％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4231％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中中小股东总表决情况：同意 674,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.4530％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.9471％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5998％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事项
的议案》
（1）表决情况：同意 125,083,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5519％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4231％；弃权 31,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0250％。
其中中小股东总表决情况：同意 674,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.5177％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.9471％；弃权 31,380 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5352％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
（1）表决情况：同意 125,069,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5414％；反对 544,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4330％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中中小股东总表决情况：同意 661,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.4413％；反对 544,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9570％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5998％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方案〉的
议案》
（1）表决情况：同意 688,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 53.2915％；反对 559,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.3116％；弃权 43,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3969％。
其中中小股东总表决情况：同意 634,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.2537％；反对 559,484 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.2012％；弃权 43,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5451％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案〉
的议案》
（1）表决情况：同意 690,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 53.4153％；反对 557,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的43.1878％；弃权 43,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.3969％。
其中中小股东总表决情况：同意 636,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.3830％；反对 557,884 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.0719％；弃权 43,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5451％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、审议通过了《关于未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
（1）表决情况：同意 125,082,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5513％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4231％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中中小股东总表决情况：同意 674,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.4530％；反对 531,584 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 42.9471％；弃权 32,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5998％。