科伦药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-040
四川科伦药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月19日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计359名，代表股份694,923,966股，占公司有表决权股份总数的43.6844%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共21名，代表股份529,580,043股，占公司有表决权股份总数的33.2906%。
（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
338名，代表股份165,343,923股，占公司有表决权股份总数的10.3939%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本
次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
1.总表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于2024 年度董事会工作 通过
1 报告的议案 694,760,682 99.9765% 93,384 0.0134% 69,900 0.0101%
关于2024 年度监事会工作 通过
2 报告的议案 694,754,182 99.9756% 93,384 0.0134% 76,400 0.0110%
关于2024 年年度报告及其 通过
3 摘要的议案 694,754,082 99.9756% 93,384 0.0134% 76,500 0.0110%
关于2024 年度财务决算报 通过
4 告的议案 694,725,482 99.9714% 112,484 0.0162% 86,000 0.0124%
关于2024 年度利润分配预 通过
5 案的议案 694,672,282 99.9638% 225,384 0.0324% 26,300 0.0038%
关于续聘2025 年度会计师 通过
6 事务所的议案 689,886,390 99.2751% 387,684 0.0558% 4,649,892 0.6691%
关于使用自有资金购买理 通过
7 财产品的议案 669,027,671 96.2735% 25,739,595 3.7039% 156,700 0.0225%
关于开展票据池业务的议 通过
8 案 675,077,672 97.1441% 19,677,888 2.8317% 168,406 0.0242%
关于公司发行非金融企业 通过
9 债务融资工具的议案 643,902,631 92.6580% 24,973,867 3.5938% 26,047,468 3.7482%
2.中小股东表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于 2024 年度董事会工作报告
1 的议案 209,871,408 99.9223% 93,384 0.0445% 69,900 0.0333%
关于 2024 年度监事会工作报告
2 的议案 209,864,908 99.9192% 93,384 0.0445% 76,400 0.0364%
关于 2024 年年度报告及其摘要
3 的议案 209,864,808 99.9191% 93,384 0.0445% 76,500 0.0364%

关于 2024 年度财务决算报告的
4 议案 209,836,208 99.9055% 112,484 0.0536% 86,000 0.0409%
关于 2024 年度利润分配预案的
5 议案 209,783,008 99.8802% 225,384 0.1073% 26,300 0.0125%
关于续聘 2025 年度会计师事务
6 所的议案 204,997,116 97.6016% 387,684 0.1846% 4,649,892 2.2139%
关于使用自有资金购买理财产品
7 的议案 184,138,397 87.6705% 25,739,595 12.2549% 156,700 0.0746%
8 关于开展票据池业务的议案 190,188,398 90.5509% 19,677,888 9.3689% 168,406 0.0802%
关于公司发行非金融企业债务融
9 资工具的议案 159,013,357 75.7081% 24,973,867 11.8904% 26,047,468 12.4015%
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案1-9经本次股东大会以普通决议审议通过；
（2）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和罗骜律师出席并见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会