海欣食品:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-028
海欣食品股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
2、 召开地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66 号福建长恒食品有限
公司会议室
3、 召开方式：现场会议结合网络投票
4、 召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生
6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则)》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共283人，代表股份212,765,040股，占公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，为548,310,000股，下同）的比例为38.8038%。
（2） 出席现场会议的股东共4人，代表股份209,515,000股，占公司股份总数的比例为38.2110%。
（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共279人，代表股份3,250,040股，占公
司股份总数的比例为0.5927%。
（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共279人，代表股3,250,040股，占公司股份总数的比例为0.5927%。
（5） 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司独
立董事在本次股东大会上进行了述职。
（6） 公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果如
下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,796,540 99.5448% 2,281,540 70.2004％
反对 826,400 0.3884% 826,400 25.4274％
弃权 142,100 0.0668% 142,100 4.3723％
2、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果如
下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,820,650 99.5561% 2,305,650 70.9422%
反对 802,490 0.3772% 802,490 24.6917％
弃权 141,900 0.0667% 141,900 4.3661％
3、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉
的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,806,680 99.5496% 2,291,680 70.5124％
反对 758,860 0.3567% 758,860 23.3493％
弃权 199,500 0.0938% 199,500 6.1384％

4、审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决
结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,762,040 99.5286％ 2,247,040 69.1388％
反对 799,390 0.3757％ 799,390 24.5963％
弃权 203,610 0.0957％ 203,610 6.2648％
5、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果
如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,759,540 99.5274％ 2,244,540 69.0619％
反对 824,900 0.3877％ 824,900 25.3812％
弃权 180,600 0.0849％ 180,600 5.5569％
6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果如
下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,780,680 99.5373％ 2,265,680 69.7124％
反对 759,850 0.3571％ 759,850 23.3797％
弃权 224,510 0.1055％ 224,510 6.9079％
7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，表决结果如
下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,690,140 99.4948％ 2,175,140 66.9266％
反对 768,360 0.3611％ 768,360 23.6416％
弃权 306,540 0.1441％ 306,540 9.4319％
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果
如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,647,250 99.4746％ 2,132,250 65.6069％
反对 827,890 0.3891％ 827,890 25.4732％
弃权 289,900 0.1363％ 289,900 8.9199％
9、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的
议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议中小投资者所持有
(股) 决权股份总数的比例 (股) 表决权股份总数的比例
同意 211,583,640 99.4447％ 2,068,640 63.6497％
反对 889,300 0.4180％ 889,300 27.3627％
弃权 292,100 0.1373％ 292,100 8.9876％
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海嘉坦律师事务所
2、见证律师姓