戎美股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-022
日禾戎美股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上
午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共104人，代表有表决权的股份171,337,000股，占公司股份总数的 75.1808%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 170,800,100 股，占公司股份总数的 74.9452%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 98 人，代表有表决权的股份 536,900 股，占公司股份总数的 0.2356%。
7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 171,141,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8856％；
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 341,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5196％；反对 192,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7914％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 171,088,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8547％；
反对 245,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1431％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 228,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6499％；反对 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6611％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 171,204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；
反对 128,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 404,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3631％；反对 128,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9479％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 171,204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；
反对 128,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 404,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3631％；反对 128,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9479％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。

5.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 171,204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；
反对 128,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 404,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3631％；反对 128,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9479％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 171,088,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8547％；
反对 245,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1431％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 288,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6499％；反对 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6611％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
关联人郭健先生、温迪女士、于清涛先生对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意117,880,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7825％；
反对 253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2143％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 280,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1601％；反对 253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.1508％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
8.审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 171,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8501％；
反对 253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1478％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 280,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1601％；反对 253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1508％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
9.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
表决情况：同意 171,142,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8862％；
反对 191,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1117％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 342,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.6872％；反对 191,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.6238％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
10.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度审计机构的议案》
表决情况：同意 171,080,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8501％；
反对 253,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1478％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 280,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.1601％；反对 253,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1508％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
11.审议通过了《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议
案》
表决情况：同意 171,076,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8478％；
反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1500％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 276,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.4525％；反对 257,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8585％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。
表决结果：通过。
12.逐项审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 审议通过了《关于选举郭健先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决情况：同意 170,802,620 股。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 2,620 股。
表决结果：郭健先生当选。
12.02 审议通过了《关于选举温迪女士为公司第三届董事会非独立董事的议
案》

表决情况：同意 170,803,119 股。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 3,119 股。
表决结果：温迪女士当选。
12.03 审议通过了《关于选举于清涛先生为公司第三届董事会非独立董事的
议案》
表决情况：