艾可蓝:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-030
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘屹先生
6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份数为42,436,096股，占公司有表决权股份总数的53.8937%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份数为42,176,496股，占公司有表决权股份总数的53.5641%。
通过网络投票出席会议的股东人数为71人，代表股份数为259,600股，占公
司有表决权股份总数的0.3297%。
公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计71人，代表股份数为259,600股，占公司有表决权股份总数的0.3297%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份259,600股，占公司有表决权股份总数的0.3297%。
公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
表决情况
序号 议案名称 表决 占出席会议 审议
意见 股份数(股) 有表决权股 结果
份总数比例
同意 42,430,796 99.9875%
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 反对 3,300 0.0078% 通过
弃权 2,000 0.0047%
同意 42,430,796 99.9875%
2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 反对 2,800 0.0066% 通过
弃权 2,500 0.0059%
同意 42,430,796 99.9875%
3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 反对 2,800 0.0066% 通过
弃权 2,500 0.0059%
同意 42,431,296 99.9887%
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 反对 2,800 0.0066% 通过
弃权 2,000 0.0047%
同意 42,410,096 99.9387%
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案 反对 23,500 0.0554% 通过
的议案》
弃权 2,500 0.0059%
同意 42,431,096 99.9882%
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议 反对 3,000 0.0071% 通过
案》
弃权 2,000 0.0047%

表决情况
序号 议案名称 表决 占出席会议 审议
意见 股份数(股) 有表决权股 结果
份总数比例
同意 42,428,596 99.9823%
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综 反对 3,000 0.0071% 通过
合授信额度并提供担保的议案》
弃权 4,500 0.0106%
同意 42,404,896 99.9265%
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 反对 26,200 0.0617% 通过
弃权 5,000 0.0118%
同意 42,405,396 99.9277%
9.00 《关于监事薪酬方案的议案》 反对 26,200 0.0617% 通过
弃权 4,500 0.0106%
同意 42,406,396 99.9300%
10.00 《关于使用部分闲置自有资金购买 反对 27,200 0.0641% 通过
理财产品的议案》
弃权 2,500 0.0059%
同意 42,409,396 99.9371%
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办 反对 24,200 0.0570% 通过
理小额快速融资相关事宜的议案》
弃权 2,500 0.0059%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
同意 11,319,524 99.9294%
12.00 《关于公司<2025 年限制性股票激 反对 5,500 0.0486% 通过
励计划（草案）>及其摘要的议案》 弃权
2,500 0.0221%
关联股东刘屹回避表决，其所持表决权股份数没有计入出席会议有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
同意 11,320,024 99.9338%
13.00 《关于公司<2025 年限制性股票激 反对 5,500 0.0486% 通过
励计划实施考核管理办法>的议案》 弃权
2,000 0.0177%
关联股东刘屹回避表决，其所持表决权股份数没有计入出席会议有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
《关于提请股东大会授权董事会办 同意 11,319,524 99.9294%
14.00 理公司2025年限制性股票激励计划 反对 5,500 0.0486% 通过
相关事宜的议案》 弃权 2,500 0.0221%
关联股东刘屹回避表决，其所持表决权股份数没有计入出席会议有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
注：公司总股本为 80,000,000 股，其中回购账户中股份 737,600 股，上述公
司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

其中中小股东表决情况如下：
表决情况