超频三:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-024
深圳市超频三科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室
3、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ：2 025 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《中
国证券报》《 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 119,258,713 股，占公
司有表决权股份总数的 26.0777％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 116,624,623 股，占公司有表决权股份总数的 25.5017％。通过网络投票的股东 182 人，代表股份 2,634,090 股，占公司有表决权股份总数的0.5760％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 186 人，代表股份 48,561,031 股，占
公司有表决权股份总数的 10.6186％。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 45,926,941 股，占公司有表决权股份总数的 10.0426％。通过网络投票的中小股东 182 人，代表股份 2,634,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.5760％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 118,418,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2955％；反对 804,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6742％；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304％。
中小股东表决情况：
同意 47,720,831 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.2698％；反 对 804,000 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6556％；弃权 36,200 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0745％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 118,418,513 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2955％；反对 804,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6742％；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0304％。
中小股东表决情况：
同意 47,720,831 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.2698％；反 对 804,000 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6556％；弃权 36,200 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0745％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

3、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 118,432,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3071％；反对 793,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6654％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0276％。
中小股东表决情况：
同意 47,734,631 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.2982％；反 对 793,500 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6340％；弃权 32,900 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0678％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 118,431,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3066％；反对 804,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6742％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东表决情况：
同意 47,734,131 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.2972％；反 对 804,000 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6556％；弃权 22,900 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0472％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 118,345,613 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2344％；反对 814,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6827％；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0829％。
中小股东表决情况：
同意 47,647,931 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.1197％；反 对 814,200 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6767％；弃权 98,900 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
6、审议通过 了《 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意 118,319,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2124％；反对 908,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7615％；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％。
中小股东表决情况：
同意 47,621,731 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 98.0657％；反 对 908,100 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8700％；弃权 31,200 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0642％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。

7、审议通过了《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》；
总表决情况：
同意 118,261,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1635％；反对 902,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7563％；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0802％。
中小股东表决情况：
同意 47,563,431 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 97.9457％；反 对 902,000 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8575％；弃权 95,600 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1969％。
本议案属于普通决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 37,707,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.3878％；反对 915,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3653％；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2469％。
中小股东表决情况：
同意 37,707,131 股，占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 97.3878％；反 对 915,800 股 ，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.3653％；弃权 95,600 股（ 其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2469％。
云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 80,540,182 股，占公