威星智能:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-028
浙江威星智能仪表股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2024 年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。公司于 2
025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2025 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日
（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 36,838,710 股，占公司有表决
权股份总数的 16.6967％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 36,098,330股，占公司有表决权股份总数的 16.3612％。通过网络投票的股东 51 人，代表股份 740,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.3356％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 719,380 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3261％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 719,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.3261％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 36,808,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9174％；
反对 27,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

其中，中小股东总表决情况：
同意 688,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7714％；反对 27,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7838％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4448％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 2.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 35,624,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7368％；
反对 82,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2319％；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意 625,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9304％；反对 82,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5127％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5569％。
本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 3.00 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决情况：
同意 36,757,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7800％；
反对 77,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2113％；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 638,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7334％；反对 77,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8218％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4448％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案
总表决情况：
同意 36,752,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7648％；
反对 77,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2113％；弃权 8,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 632,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9549％；反对 77,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8218％；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2233％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 5.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 36,802,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9022％；
反对 32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880％；弃权 3,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 683,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9929％；反对 32,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5039％；弃权 3,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。

议案 6.00 公司 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 36,680,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5697％；
反对 154,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4205％；弃权 3,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 560,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9644％；反对 154,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5324％；弃权 3,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 7.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 36,752,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7665％；
反对 82,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2237％；弃权 3,620股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 633,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权 3,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
议案 8.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 36,752,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7665％；
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 633,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权 3,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5032％。
根据投票表决结果，本议案属于特别表决议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 36,801,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8977％；
反对 33,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908％；弃权 4,220股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 681,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7635％；反对 33,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6498％；弃权 4,220 股（其中，因未投票默认弃权 1,020 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5866％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 9.02 关于修订《独立董事议事规则》的议案
总表决情况：
同意 36,802,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9006％；
反对 33,000