新农股份:上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于浙江新农化工股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江新农化工股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：浙江新农化工股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于
召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。
公司已于 2025 年 4 月 23 日在深圳证券交易所网站和公司法定信息披露媒
体发布了《浙江新农化工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，
公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的
见证，公司于 2025 年 5 月 19 日在浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心
11 楼公司会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 任意时间。经本所律师核查，本次股东大
会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 57 人，代表股份数量为 115,672,943 股，占公司有表决权股份总数的 74.2169%，均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至 2025 年5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度财务决算报告》
4、审议《2025 年度财务预算报告》
5、审议《<2024 年年度报告>及其摘要》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会议案（12）由股东大会以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。议案（6）至议案（14）将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如下决议：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 115,671,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986％；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 115,664,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923％；反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 115,670,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 115,671,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986％；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
5、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 115,670,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 115,670,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,315,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753％；反对 1,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0070％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》，关联股东浙江新辉投资有限公司、徐群辉、徐月星、泮玉燕、吴建庆、徐振元、张坚荣、王湛钦对本议案回避表决。
表决结果：同意 9,307,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911％；反对 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,307,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8911％；反对 9,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0070％。
8、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 115,662,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,307,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8911％；反对 9,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1020％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0
9、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 115,664,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923％；反对 8,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,309,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9050％；反对 8,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0880％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0070％。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 115,670,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数