江苏国泰:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-34
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东大会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东大会。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 796,398,189 股，占公司有
表决权股份总数的 48.9299％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份767,085,031 股，占公司有表决权股份总数的 47.1289％。通过网络投票的股东 307人，代表股份 29,313,158 股，占公司有表决权股份总数的 1.8010％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的
中小股东 315 人，代表股份 71,184,166 股，占公司有表决权股份总数的 4.3735％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 41,871,008 股，占公司有表决权股
份总数的 2.5725％。通过网络投票的中小股东 307 人，代表股份 29,313,158 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8010％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意784,164,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4639％；反对11,737,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4739％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％。
中小股东总表决情况：
同意58,950,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8138％；反对11,737,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4893％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。
该议案获得通过。
2、《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意783,996,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4428％；反对11,719,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4716％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。
中小股东总表决情况：
同意58,782,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5780％；反对11,719,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4639％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9581％。
该议案获得通过。
份有限公司2024年年度报告摘要》
总表决情况：
同意784,061,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4509％；反对11,707,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4700％；弃权629,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0790％。
中小股东总表决情况：
同意58,847,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6693％；反对11,707,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4464％；弃权629,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8843％。
该议案获得通过。
4、《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意784,072,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4523％；反对11,721,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4719％；弃权604,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759％。
中小股东总表决情况：
同意58,858,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6843％；反对11,721,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4670％；弃权604,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8486％。
该议案获得通过。
5、《2024年度利润分配方案》
总表决情况：
同意784,508,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5070％；反对11,632,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4607％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。
中小股东总表决情况：
83.2970％；反对11,632,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3420％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3610％。
该议案获得通过。
6、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意784,045,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4490％；反对11,738,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4740％；弃权613,800股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771％。
中小股东总表决情况：
同意58,831,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6473％；反对11,738,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4905％；弃权613,800股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8623％。
该议案获得通过。
7、《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意784,490,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5049％；反对11,651,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4630％；弃权256,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322％。
中小股东总表决情况：
同意59,276,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2725％；反对11,651,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3677％；弃权256,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3598％。
该议案获得通过。
8、《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意784,166,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4641％；反对11,735,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4736％；弃权496,000股
（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％。
中小股东总表决情况：
同意58,952,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8168％；反对11,735,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4864％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、《关于重新制定＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意776,182,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4617％；反对19,719,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4761％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％。
中小股东总表决情况：
同意50,968,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6015％；反对19,719,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7018％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。
该议案获得通过。
10、《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东张子燕先生、张斌先生以及金志江先生回避表决，其持有的19,804,188股不计入有效表决权，本议案有效表决权为776,594,001股。
总表决情况：
同意763,148,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2686％；反对13,212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7014％；弃权233,400股（其中，因未投票默 认 弃 权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意57,738,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1110％；反对13,212,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5612％；弃权233,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3279％。
该议案获得通过。
11、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东徐晓兰女士回避表决，其持有的276,110股不计入有效表决权，本议案有效表决权为796,122,079股。
总表决情况：
同意782,684,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3121