英特科技:关于2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）
（三）会议主持人：董事长方真健先生
（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 科技股份有限公司会议室。
（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东55人，代表股份95,915,425股，占公司总股份的75.1688%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,700,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东52人，代表股份215,425股，占公司总股份的0.1688%。
2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表52人，代表股份215,425股，占公司总股份0.1688%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东52人，代表股份215,425股，占公司总股份0.1688%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意95,899,565股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9835%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,565股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6378%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（二）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意95,899,565股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9835%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,565股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6378%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（三）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：同意95,899,465股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9834%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0001%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,465股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5914%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0464%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（四）审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意95,899,465股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9834%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0001%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,465股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5914%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0464%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（五）审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
总表决情况：同意95,899,565股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9835%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,565股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6378%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（六）审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意95,899,465股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9834%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0001%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,465股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5914%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0464%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（七）审议通过了《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意95,899,565股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9835%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0000%；弃权15,860股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0165%。
中小股东总表决情况：同意199,565股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6378%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权15,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3622%。
（八）审议通过了《关于确认2024年度董事薪酬（或津贴）及拟定2025年薪酬（或津贴）方案的议案》
总表决情况：同意95,897,465股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9813%；反对14,960股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0156%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意197,465股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6630%；反对14,960股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9444%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3926%。
（九）审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年薪酬方案的议案》
总表决情况：同意95,897,465股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9813%；反对14,960股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0156%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意197,465股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6630%；反对14,960股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9444%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3926%。
本次股东大会由浙江天册律师事务所张俊律师、陈思佳律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2025年5月19日