深科达:关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-024
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》尚需 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
（一）取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作出相应修订，在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。
（二）修订《公司章程》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。本次《公司章程》修订的主要条款
详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。
关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、修订公司部分内部管理制度的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
10 修订 否
动管理制度》
11 《对外担保管理制度》 修订 是
12 《对外投资管理制度》 修订 是
13 《关联交易管理制度》 修订 是
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《募集资金管理制度》 修订 是
17 《内部审计制度》 修订 否
18 《信息披露管理办法》 修订 否
19 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
21 《总经理工作细则》 修订 否
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
修订后的《公司章程》及相关公司内部管理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护深圳市深科达智 第一条 为维护深圳市深科达智能装
能装备股份有限公司（以下简称 备股份有限公司（以下简称“公司”）、
1 “公司”）、股东和债权人的合法 股东、职工和债权人的合法权益......
权益......
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》和其他
《证券法》和其他有关规定成立的 有关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司。 公司是由深圳市深科达气动设备有限
2 公司是由深圳市深科达气动设备 公司整体变更成立的股份有限公司，以
有限公司整体变更成立的股份有 发起方式设立。公司在深圳市市场监督
限公司，以发起方式设立。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91440300763466749Q。
第三条 公司......经中华人民 第三条 公司......经中国证券监督
3 共和国证券监督管理委员会（以下 管理委员会（以下简称“中国证监会”）
简称“中国证监会”）同意...... 同意......
第四条 公司注册名称：深圳市深 第四条 公司注册名称：中文名称：深
科达智能装备股份有限公司。 圳市深科达智能装备股份有限公司。
4 英文名称：
ShenzhenS-kingIntelligentEquipmen
tCo.,Ltd。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事为公司的法定代表人。公司董事长为
代表公司执行事务的董事。
5
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 公司全部资产分为等额 第九条 股东以其认购的股份为限对
6 股份，股东以其认购的股份为限对 公司承担责任，公司以其全部财产对公
公司承担责任，公司以其全部资产 司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即成为
起，即成为规范公司的组织与行 规范公司的组织与行为、公司与股东、
为、公司与股东、股东与股东之间 股东与股东之间权利义务关系的具有
权利义务关系的具有法律约束力 法律约束力，对公司、股东、董事、高
的文件，对公司、股东、董事、监 级管理人员具有法律约束力的文件。依
事、高级管理人员具有法律约束力 据本章程，股东可以起诉股东，股东可
的文件。依据本章程，股东可以起 以起诉公司董事、高级管理人员，股东
7 诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员。
员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。公司建立与股
东之间的协商、仲裁、诉讼等多元
化纠纷解决机制；公司切实保障投
资者依法行使收益权、知情权、参
与权、监督权、求偿权等股东权利。
8 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、财务负责人、 总经理、副总经理、财务负责人、董事

董事会秘书。 会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类 开、公平、公正的原则，同类别的每一
的每一股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。
9 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条
行条件和价格应当相同。任何单位 件和价格相同；认购人所认购的股份，
或者个人所认购的股份，每股应当 每股支付相同价额。
支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或公司的子公司（包
司