深科达:2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座 11 楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,707,157
普通股股东所持有表决权数量 37,707,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.9202
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9202
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
9、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
10、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 37,558,337 99.6053 128,684 0.3412 20,136 0.0535
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024 1,275 128,6 20,13
5 年度利润分配预 ,752 89.5533 84 9.0331 6 1.4136
案的议案》
《关于公司董事
2024 年 度 薪 酬 1,275 128,6 20,13
6 发 放 情 况 及 ,752 89.5533 84 9.0331 6 1.4136
2025 年 度 薪 酬
方案的议案》
《关于公司监事
2024 年 度 薪 酬 1,275 128,6 20,13
7 发 放 情 况 和 ,752 89.5533 84 9.0331 6 1.4136
2025 年 度 薪 酬
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：方荣杰、曾斌
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件