任子行:关于2024年年度股东大会决议的公告

任子行网络技术股份有限公司
关于2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）372 人，代表股份 197,245,571
股，占公司有表决权股份总数的 29.2810％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 193,403,175 股，占公司有表决权股份总数的 28.7106％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的 369 人，代表股份 3,842,396
股，占公司有表决权股份总数的 0.5704％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东 371 人，代表股份 17,747,887 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6347％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 196,614,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799％；反对 422,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2143％；弃权 208,837 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1059％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,116,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4421％；反对 422,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3812％；弃权 208,837 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1767％。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 196,526,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6352％；反对 452,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2296％；弃权 266,537 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 17,028,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9463％；反对 452,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5519％；弃权 266,537 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5018％。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 196,671,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7091％；反对 473,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2401％；弃权 100,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,174,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7672％；反对 473,516 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6680％；弃权 100,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5648％。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 196,621,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6835％；反对524,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657％；弃权 100,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,123,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4821％；反对 524,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9531％；弃权 100,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5648％。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 196,592,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6691％；反对 499,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2532％；弃权 153,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0777％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 17,095,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3226％；反对 499,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8139％；弃权 153,237 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8634％。
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 3,190,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.6263％；反对609,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3907％；弃权 157,637 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9830％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,190,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6263％；反对 609,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3907％；弃权 157,637 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9830％。
关联股东已对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 196,502,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6232％；反对585,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2966％；弃权 158,037 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,004,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8127％；反对 585,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2968％；弃权 158,037 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8905％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2024 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 19 日