江龙船艇:2024年度股东会决议公告
公告时间:2025-05-19 19:27:46
证券代码:300589 证券简称:江龙船艇 公告编号:2025-024
江龙船艇科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月19日(星期一)14:30;
(2)网络投票日期和时间:2025年5月19日。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室;
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长、总经理晏志清先生;
6、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 166 人,代表股份 192,085,908 股,占公司有表
决权股份总数的 51.0964%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 179,699,030 股,占公司有表决
权股份总数的 47.8014%。
通过网络投票的股东 162 人,代表股份 12,386,878 股,占公司有表决权股份
总数的 3.2950%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 161 人,代表股份 1,100,068 股,占公司有
表决权股份总数的 0.2926%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 161 人,代表股份 1,100,068 股,占公司有表决权
股份总数的 0.2926%。
(注:截至股权登记日公司总股本为 377,667,996 股,其中公司 2022 年员
工持股计划专户中的股份数量为 1,739,481 股,本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权,保留股东表决权以外的其他股东权利(包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权),故本次股东大会享有表决权的股份总数为 375,928,515 股。)
2、出席会议的其他相关人员
公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以现场方式见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》
总表决情况:
同意 191,733,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8165%;
反对 330,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1721%;弃权 21,900
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况:
同意 747,548 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9547%;反对 330,620 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0545%;弃权 21,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9908%。
独立董事在本次股东会上进行了述职报告。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 191,723,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%;
反对 339,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1769%;弃权 22,800股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 737,548 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0457%;反对 339,720 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8817%;弃权 22,800 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0726%。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 191,723,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%;
反对 339,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1769%;弃权 22,800股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 737,548 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0457%;反对 339,720 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8817%;弃权 22,800 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0726%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 191,731,688 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8156%;
反对 329,720 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1717%;弃权 24,500股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况:
同意 745,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8002%;反对 329,720 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9727%;弃权 24,500 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2271%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 191,682,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7898%;
反对 379,290 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1975%;弃权 24,430股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况:
同意 696,348 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3005%;反对 379,290 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4788%;弃权 24,430 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2208%。
6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
总表决情况:
同意 191,706,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8026%;
反对 343,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1786%;弃权 36,100股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数
中小股东总表决情况:
同意 720,948 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5367%;反对 343,020 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1817%;弃权 36,100 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2816%。
7、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况:
同意 191,707,788 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8032%;
反对 337,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1755%;弃权 41,100股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214%。
中小股东总表决情况:
同意 721,948 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6276%;反对 337,020 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6363%;弃权 41,100 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7361%。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意 191,695,418 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7967%;
反对 352,290 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1834%;弃权 38,200股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况:
同意 709,578 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5031%;反对 352,290 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0244%;弃权 38,200 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4725%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 191,713,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8061%;
反对 334,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1743%;弃权 37,700股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。
中小股东总表决情况:
同意 727,548 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1366%;反对 334,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4363%;弃权 37,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4271%。
10、审议通过了《关于 2025 年度关联担保额度预计的议案》
本议案涉及的关联股东夏刚、晏志清、龚重英回避表决。
总表决情况:
同意 35,413,639 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9177%;
反对 365,590 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0212%;弃权 21,900股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612%。
中小股东总表决情况:
同意 712,578 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7758%;反对 365,590 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2334%;弃权 2