威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-036
威腾电气集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 93,738,897
普通股股东所持有表决权数量 93,738,897
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.9548
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9548
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,999 99.6854 294,898 0.3146 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,999 99.6854 294,898 0.3146 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,442,999 99.6843 294,898 0.3146 1,000 0.0011
4、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,999 99.6854 294,898 0.3146 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,442,999 99.6843 295,898 0.3157 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
7、 议案名称：关于开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
8、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
9、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 22,866,726 98.7247 294,898 1.2732 500 0.0022
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
11、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
12、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 93,443,499 99.6849 294,898 0.3146 500 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于 2024 年度 140,3 32.1736 294,8 67.5972 1,000 0.2292
利润分配预案 60 98
的议案
4 关于 2025 年度 141,3 32.4028 294,8 67.5972 0 0.0000
日常关联交易 60 98
预计的议案
5 关于 2025 年度 140,3 32.1736 295,8 67.8264 0 0.0000
预计为全资及 60 98
控股子公司提
供综合授信担
保的议案
7