通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-017
广州通达汽车电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,742,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.7599
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中 3 人以通讯方式参会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书黄璇出席本次股东大会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,637,079 99.9536 53,700 0.0235 51,900 0.0229
2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,561,879 99.9206 127,900 0.0561 52,900 0.0233
3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,636,779 99.9535 53,900 0.0236 52,000 0.0229
4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,624,460 99.9480 95,119 0.0417 23,100 0.0103
5、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,565,579 99.9222 128,200 0.0562 48,900 0.0216
6、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,724,299 93.6862 133,100 4.5772 50,500 1.7366
7、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,531,460 99.9072 164,719 0.0723 46,500 0.0205
8、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 225,725,840 99.9082 151,819 0.0672 55,500 0.0246
9、议案名称：《关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,647,979 99.9584 54,000 0.0237 40,700 0.0179
10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 227,641,779 99.9556 55,000 0.0241 45,900 0.0203
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公
司2024年
4 度利润分 940,160 88.8301 95,119 8.9872 23,100 2.1827
配预案的
议案》
《关于公
司非独立
6 董事薪酬 874,779 82.6527 133,100 12.5758 50,500 4.7715
方案的议
案》
《关于公
司独立董
7 事津贴方 847,160 80.0431 164,719 15.5633 46,500 4.3936
案 的 议
案》
《关于公
司2025年
度中期分
红安排并
9 提请股东 963,679 91.0523 54,000 5.1021 40,700 3.8456
大会授权
董事会制
定具体方
案 的 议
案》
《关于续
10 聘会计师 957,479 90.4665 55,000 5.1966 45,900 4.3369
事务所的

议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2、本次会议审议的议案 6-8 涉及回避表决事项，持有公司股票的公司董事、监事及其他存在关联关系的股东分别回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：谢淮桉、包兴静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日