科强股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-038
江苏科强新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周明先生
6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增资暨股权变更的议案》
1.议案内容：
子公司无锡科悦新材料科技有限公司 (以下简称“科悦新材”)为提升业务
履约能力，拟将注册资本由 1,000 万元增加至 1,600 万元，增资价格为 1 元/股，
均由科悦新材现有股东增资，其中：本公司基于未来发展规划考虑对科悦新材增资 219 万元，科悦新材另一股东上海樾缘企业管理有限公司对科悦新材增资 381万元。增资完成后，本公司对科悦新材的持股比例由 50.10%降低至 45.00%，本公司不再将科悦新材纳入合并报表范围。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《子公司增资暨股权变更公告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日