紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2025-045
紫金矿业集团股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东会召开的地点：福建省上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年年度股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 5,480
其中：A 股股东人数 5,479
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,450,735,465
其中：A 股股东持有股份总数 11,107,483,492
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,343,251,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 54.5038
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.8941
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.6097
2025 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 5,464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,951,017,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
34.4694
股份总数的比例（%）
2025 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,340,884,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
55.9722
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类
别股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及先机会计师行
有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2024 年年度股东会
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,097,406,802 99.9093 5,034,687 0.0453 5,042,003 0.0454
H 股 3,315,979,830 99.1843 21,793,141 0.6518 5,479,000 0.1639
普通股合计： 14,413,386,632 99.7415 26,827,828 0.1857 10,521,003 0.0728
2、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,100,576,882 99.9378 1,827,307 0.0165 5,079,303 0.0457
H 股 3,333,650,971 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
普通股合计： 14,434,227,853 99.8858 5,949,307 0.0411 10,558,303 0.0731
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,100,544,782 99.9375 1,882,457 0.0170 5,056,253 0.0455
H 股 3,333,650,973 99.7128 4,122,000 0.1233 5,479,000 0.1639
普通股合计： 14,434,195,755 99.8855 6,004,457 0.0416 10,535,253 0.0729
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,101,644,332 99.9474 828,407 0.0075 5,010,753 0.0451
H 股 3,337,478,971 99.8273 294,000 0.0088 5,479,000 0.1639
普通股合计： 14,439,123,303 99.9196 1,122,407 0.0078 10,489,753 0.0726
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,072,072,497 99.6812 30,346,342 0.2732 5,064,653 0.0456
H 股 3,321,230,151 99.3413 16,542,820 0.4948 5,479,000 0.1639
普通股合计： 14,393,302,648 99.6026 46,889,162 0.3244 10,543,653 0.0730
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,100,677,532 99.9387 1,913,257 0.0173 4,892,703 0.0440
H 股 3,339,789,970 99.8964 0 0.0000 3,462,000 0.1036
普通股合计： 14,440,467,502 99.9289 1,913,257 0.0133 8,354,703 0.0578
7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,101,514,182 99.9463 1,194,657 0.0107 4,774,653 0.0430
H 股 3,339,789,970 99.8964 0 0.0000 3,462,000 0.1036
普通股合计： 14,441,304,152 99.9347 1,194,657 0.0083 8,236,653 0.0570
8、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2024 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数