美之高:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-027
深圳市美之高科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
50,016,071 股，占公司有表决权股份总数的 74.8054%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,361,640 股，占公司有表决权股份总数的 5.0278%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年
度审计机构》

1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《2025 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2025 年度使用自有闲置资金
购买理财产品》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《2025 年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联
担保额度》

1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《2025 年度向银行申请综合授信额度》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《2025 年度公司与全资子公司相互提供担保》
1.议案表决结果：
同意股数 50,016,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 2024 年年度权益 861,740 100% 0 0% 0 0%
分派预案
（十三） 2025 年度控股股 861,740 100% 0 0% 0 0%
东及实际控制人为
公司及子公司提供
关联担保额度
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪蛟、徐志豪
（三）结论性意见
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关 规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日