腾达科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-027
山东腾达紧固科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30
（2）网络投票：2025 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月19日，9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈佩君先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 125,924,225 股，占公司有表决权股
份总数的 62.9621％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 87,301,000 股，占公司有表决权股份
总数的 43.6505％。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 38,623,225 股，占公司有表决权股份总数的
19.3116％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 9,623,225 股，占公司有表决权
股份总数的 4.8116％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 9,623,225 股，占公司有表决权股份总
数的 4.8116％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,903,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意 9,602,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7880％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,903,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意 9,602,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7880％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 125,903,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意 9,602,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7880％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》
总表决情况：
同意 125,897,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9786％；反
对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 14,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 9,596,325 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7205％；
反对 12,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320％；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1476％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 125,896,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9782％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 9,595,825 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7153％；
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1559％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
6、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
出席本次股东大会的股东陈佩君先生为本议案的关联股东，持有公司股票71,000,000 股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 54,903,125 股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 99.9616％；反对 12,400 股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表
决权股份总数的 0.0226％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0158％。

同意 9,602,125 股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 99.7807％；反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.1289％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席
本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0904％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）就本议案所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
7、审议通过《关于确认 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
出席本次股东大会的股东吕高华先生为本议案的关联股东，持有公司股票 1,000
股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 125,890,525 股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 99.9740％；反对 12,400 股，占出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表
决权股份总数的 0.0098％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占
出席本次股东大会所有股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 9,590,525 股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 99.6602％；反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决
权股份总数的 0.1289％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出
席本次股东大会中小股东就本议案所持有效表决权股份总数的 0.2109％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）就本议案所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 125,903,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9832％；反
对 12,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098％；弃权 8,700 股（其
中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％。
中小股东总表决情况：
反对 12,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1289％；弃权8,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0904％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变