申菱环境:关于2024年度股东大会决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-024
广东申菱环境系统股份有限公司
关于 2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 121 人，代表公司有表决权股份 177,128,800 股，占公司有表决权股份总数的 66.5766％。
2、现场出席情况
现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份174,841,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.7167％。通过网络投票表决的股东 114 人，代表公司有表决权股份 2,287,800 股，占公司有表决权股份总数的0.8599％。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 114 人，代表公司有表决权股份2,287,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8599％。其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 114 人，代表公司有表决权股份 2,287,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8599％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,101,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9845％；反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133％；弃权 3,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 2,260,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8023％；反对 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1661％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9852％；反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133％；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 2,261,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8504％；反对 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 3.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9852％；反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133％；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 2,261,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8504％；反对 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180％。

表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9852％；反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133％；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 2,261,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8504％；反对 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,061,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9618％；反对 63,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0358％；弃权 4,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 2,220,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0408％；反对 63,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7712％；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1880％。
表决结果：

由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 6.00 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 7,188,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.0397％；反对 66,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9149％；弃权 3,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0455％。
关联股东崔颖琦先生及其一致行动人、谭炳文先生、苏翠霞女士回避表决，回避表决共计 169,871,000 股。
中小股东总表决情况：
同意 2,218,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9534％；反对 66,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9024％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1442％。
表决结果：
由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 172,090,900 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9606％；反对 64,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0375％；弃权 3,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0019％。
关联股东欧兆铭先生回避表决，回避表决共计 4,970,000 股。
中小股东总表决情况：
同意 2,219,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0321％；反对 64,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8237％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1442％。
表决结果：
由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,102,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9852％；反对 23,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133％；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 2,261,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8504％；反对 23,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180％。
表决结果：
由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议案获得通过。
议案 9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
表决结果：同意 177,101,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9845％；反对 24,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0139％；弃权 2,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意 2,260,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8023％；反对 24,700