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华丰科技:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-19 18:39:07

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2025-019
四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 164
普通股股东人数 164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,403,030
普通股股东所持有表决权数量 201,403,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 43.6889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.6889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨艳辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、 董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议,其他高级管理人员均列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,197,869 99.8981 61,584 0.0305 143,577 0.0714
2、 议案名称:关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,198,169 99.8982 61,084 0.0303 143,777 0.0715
3、 议案名称:关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,197,969 99.8981 61,784 0.0306 143,277 0.0713
4、 议案名称:关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,197,162 99.8977 63,193 0.0313 142,675 0.0710
5、 议案名称:关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 199,908,372 99.2578 1,348,986 0.6697 145,672 0.0725
6、 议案名称:关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,163,453 99.8810 93,402 0.0463 146,175 0.0727
7、 议案名称:关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 199,879,088 99.2433 1,377,467 0.6839 146,475 0.0728
8、 议案名称:关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,136,584 99.8677 90,771 0.0450 175,675 0.0873
9、 议案名称:关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 9,094,167 97.2689 111,668 1.1943 143,675 1.5368
10、 议案名称:关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)
普通股 199,908,923 99.2581 1,350,132 0.6703 143,975 0.0716
11、 议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 201,171,884 99.8852 84,674 0.0420 146,472 0.0728
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
关于 2025 年度 9,109, 146,1
6 董事薪酬方案 933 97.4375 93,402 0.9990 75 1.5635
的议案
关于 2024 年度 9,083, 175,6
8 利润分配预案 064 97.1501 90,771 0.9708 75 1.8791
的议案
关于预计 2025 9,094, 111,66 143,6
9 年度日常关联 167 97.2689 8 1.1943 75 1.5368
交易的议案
关于预计 2025
10 年度为控股子 7,855, 84.0194 1,350, 14.4406 143,9 1.5400
公司提供担保 403 132 75
额度的议案
关于购买董监 9,118, 146,4
11 高责任险的议 364 97.5277 84,674 0.9056 72 1.5667

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 11 为普通决议议案,已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持

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