华丰科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-019
四川华丰科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
普通股股东人数 164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,403,030
普通股股东所持有表决权数量 201,403,030
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 43.6889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6889
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,197,869 99.8981 61,584 0.0305 143,577 0.0714
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,198,169 99.8982 61,084 0.0303 143,777 0.0715
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,197,969 99.8981 61,784 0.0306 143,277 0.0713
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,197,162 99.8977 63,193 0.0313 142,675 0.0710
5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,908,372 99.2578 1,348,986 0.6697 145,672 0.0725
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,163,453 99.8810 93,402 0.0463 146,175 0.0727
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,879,088 99.2433 1,377,467 0.6839 146,475 0.0728
8、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,136,584 99.8677 90,771 0.0450 175,675 0.0873
9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 9,094,167 97.2689 111,668 1.1943 143,675 1.5368
10、 议案名称：关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 199,908,923 99.2581 1,350,132 0.6703 143,975 0.0716
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,171,884 99.8852 84,674 0.0420 146,472 0.0728
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于 2025 年度 9,109, 146,1
6 董事薪酬方案 933 97.4375 93,402 0.9990 75 1.5635
的议案
关于 2024 年度 9,083, 175,6
8 利润分配预案 064 97.1501 90,771 0.9708 75 1.8791
的议案
关于预计 2025 9,094, 111,66 143,6
9 年度日常关联 167 97.2689 8 1.1943 75 1.5368
交易的议案
关于预计 2025
10 年度为控股子 7,855, 84.0194 1,350, 14.4406 143,9 1.5400
公司提供担保 403 132 75
额度的议案
关于购买董监 9,118, 146,4
11 高责任险的议 364 97.5277 84,674 0.9056 72 1.5667
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 11 为普通决议议案，已获得出席本次会议
的股东或股东代理人所持