辰光医疗:2024年年度股东会决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-051
上海辰光医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 下午 2:30
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：董事长 王杰 先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
32,778,374 股，占公司有表决权股份总数的 38.1823%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
143 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 7,024,415 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 25,753,959 股。
2.回避表决情况
该议案涉及董事、高管薪酬，相关董事、高级管理人员股东回避表决。（十）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核
查报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情况报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 32,778,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十六）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使
用授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 8,127,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。

2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事 左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（十七）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授
信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 8,127,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事 左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公
司2024年
八 年度权益 143 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
分派预案
的议案》
《关于公
司拟向厦
门国际银
行股份有
十六 143 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
限公司上
海分行申
请并使用
授信额度

的议案》
《关于公
司拟向宁
波银行股
份有限公
十七 司上海分 143 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
行申请并
使用授信
额度的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见
经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》及全
套文件；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》签字盖章页。