移远通信:上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于上海移远通信技术股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：上海移远通信技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025
年 4 月 29 日在《上海证券报》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《上海移远通信技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
上述公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年
5 月 19 日下午 14 时 30 分在上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田
林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室召开，公司部分监事通过
视频会议方式参加了本次会议。本次股东大会网络投票起止时间为自 2025 年 5
月 19 日至 2025 年 5 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 321 名，代表有表决权股
份 79,838,825 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 30.51%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份 65,824,885 股，占公司有表决权股份总数的 25.16%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东

根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 311 名，代表有表决权股份14,013,940 股，占公司有表决权股份总数的 5.36%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 316 名，代表有表决权
股份 14,050,376 股，占公司有表决权股份总数的 5.37%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果（含网络投票）：
同意：79,718,145 股，占有效表决权股份总数的 99.85%；反对：102,580 股，
占有效表决权股份总数的 0.13%；弃权：18,100 股，占有效表决权股份总数的0.02%。
中小股东表决情况：
同意：13,929,696 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.14%；
反对：102,580 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.73%；弃权：18,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
2、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,713,445 股，占有效表决权股份总数的 99.84%；反对：106,880 股，
占有效表决权股份总数的 0.13%；弃权：18,500 股，占有效表决权股份总数的0.02%。
中小股东表决情况：
同意：13,924,996 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.11%；
反对：106,880 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；弃权：18,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
3、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,717,945 股，占有效表决权股份总数的 99.85%；反对：102,380 股，
占有效表决权股份总数的 0.13%；弃权：18,500 股，占有效表决权股份总数的0.02%。
中小股东表决情况：
同意：13,929,496 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.14%；
反对：102,380 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.73%；弃权：
18,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
4、审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：67,099,084 股，占有效表决权股份总数的 84.04%；反对：12,721,241
股，占有效表决权股份总数的 15.93%；弃权：18,500 股，占有效表决权股份总数的 0.02%。
中小股东表决情况：
同意：1,310,635 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.33%；
反对：12,721,241 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.54%；弃权：18,500 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
5、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,708,623 股，占有效表决权股份总数的 99.84%；反对：102,880 股，
占有效表决权股份总数的 0.13%；弃权：27,322 股，占有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东表决情况：
同意：13,920,174 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.07%；
反对：102,880 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.73%；弃权：27,322 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.19%。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,706,945 股，占有效表决权股份总数的 99.83%；反对：109,480 股，
占有效表决权股份总数的 0.14%；弃权：22,400 股，占有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东表决情况：

同意：13,918,496 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.06%；
反对：109,480 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.78%；弃权：22,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.16%。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案
的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,713,445 股，占有效表决权股份总数的 99.84%；反对：102,980 股，
占有效表决权股份总数的 0.13%；弃权：22,400 股，占有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东表决情况：
同意：13,924,996 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.11%；
反对：102,980 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.73%；弃权：22,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.16%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果（含网络投票）：
同意：79,365,823 股，占有效表决权股份总数的 99.41%；反对：454,280 股，
占有效表决权股份总数的 0.57%；弃权：18,722 股，占有效表决权股份总数的0.02%。
中小股东表决情况：
同意：13,577,374 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.63%；
反对：454,280 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.23%；弃权：18,722 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
9、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行
情况的议案》；
关联股东钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。出席本次会议的非关联股东中表决结果（含网络投票）：

同意：13,935,276