东来技术:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-014
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,616,544
普通股股东所持有表决权数量 82,616,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 74.3067
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 74.3067
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事李白因工作原因，已提前向公司提交书面请假条；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,543,010 99.9110 73,534 0.0890 0 0
9、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,595,180 99.9741 17,364 0.0210 4,000 0.0048
10、 议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,599,180 99.9790 17,364 0.0210 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 关于 2024 年年度利 3,990,380 99.5667 17,364 0.4333 0 0
润分配方案的议案
6 关于 2025 年度董事 3,990,380 99.5667 17,364 0.4333 0 0
薪酬方案的议案
关于提请公司股东
8 大会授权董事会以 3,934,210 98.1652 73,534 1.8348 0 0
简易程序向特定对
象发行股票的议案
关于续聘立信会计
11 师事务所（特殊普 3,990,380