航天环宇:航天环宇2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2025-019
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 212,111,012
普通股股东所持有表决权数量 212,111,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.53
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.53
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事和振国因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员詹枞生、李韬列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,052,356 99.9723 44,656 0.0210 14,000 0.0067
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,052,356 99.9723 44,656 0.0210 14,000 0.0067
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,063,356 99.9775 44,656 0.0210 3,000 0.0015
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,063,356 99.9775 44,656 0.0210 3,000 0.0015
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,063,356 99.9775 44,656 0.0210 3,000 0.0015
6、 议案名称：《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,970,528 99.8046 55,656 0.1853 3,000 0.0101
7、 议案名称：《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,052,356 99.9723 55,656 0.0262 3,000 0.0015
8、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,063,256 99.9774 44,656 0.0210 3,100 0.0016
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,052,356 99.9723 44,656 0.0210 14,000 0.0067
10、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 212,055,256 99.9737 44,656 0.0210 11,100 0.0053
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于<2024 年 29,98 99.8413 44,65 0.1487 3,000 0.0100
度利润分配预 1,528 6
案>的议案》
6 《关于<2025 年 29,97 99.8046 55,65 0.1853 3,000 0.0101
度董事薪酬方 0,528 6
案>的议案》
8 《关于 2025 年 29,98 99.8409 44,65 0.1487 3,100 0.0104
度日常关联交 1,428 6
易预计的议案》
9 《关于续聘会计 29,97 99.8046 44,65 0.1487 14,00 0.0467
师事务所的议 0,528 6 0
案》
10 《关于调整募投 29,97 99.8143 44,65 0.1487 11,10 0.0370
项目内部投资 3,428 6 0
结构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 5、6、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。2、本次股东大会，关联股东李完小、崔彦州对议案 6 回避表决，其合计持有公司股份 182,081,828 股不计入该议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：黄靖珂、吴娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日