三佳科技:三佳科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-028
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市何村路产投三佳（安徽）科技股份有限
公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,549,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.0698
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长
裴晓辉先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事李赵劼先生、丁洁女士、职工代表监事郑
德宝先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司高管昌望先生、丁宁先生、陈迎
志先生、谢红友先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,441,533 99.7042 78,101 0.2136 30,000 0.0822
2、 议案名称：《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,446,533 99.7179 73,101 0.2000 30,000 0.0821
3、 议案名称：《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,441,933 99.7053 77,201 0.2112 30,500 0.0835
4、 议案名称：《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,438,033 99.6946 77,101 0.2109 34,500 0.0945
5、 议案名称：《三佳科技 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,427,433 99.6656 84,801 0.2320 37,400 0.1024
6、 议案名称：《三佳科技 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,422,733 99.6527 90,801 0.2484 36,100 0.0989
7、 议案名称：《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,394,933 99.5767 116,201 0.3179 38,500 0.1054
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《三佳科技 2024 年 1,368, 92.6775 78,101 5.2903 30,000 2.0322
度 董 事 会 工 作 报 200
告》
2 《三佳科技 2024 年 1,373, 93.0162 73,101 4.9516 30,000 2.0322
度 监 事 会 工 作 报 200
告》
3 《三佳科技 2024 年 1,368, 92.7046 77,201 5.2293 30,500 2.0661
度独立董事述职报 600
告》
4 《三佳科技 2024 年 1,364, 92.4404 77,101 5.2225 34,500 2.3371
度 报 告 全 文 与 摘 700

要》
5 《三佳科技 2024 年 1,354, 91.7224 84,801 5.7441 37,400 2.5335
度财务决算报告》 100
6 《三佳科技 2024 年 1,349, 91.4041 90,801 6.1505 36,100 2.4454
度利润分配预案》 400
7 《三佳科技关于调 1,321, 89.5210 116,20 7.8710 38,500 2.6080
整独立董事津贴的 600 1
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
表 决 结 果
表 决 事 项
赞 成 反 对 弃 权 结果
1《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》 36,441,533 78,101 30,000 通过
2《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》 36,446,533 73,101 30,000 通过
3《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》 36,441,933 77,201 30,500 通过
4《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》 36,438,033 77,101 34,500 通过
5《三佳科技 2024 年度财务决算报告》 36,427,433 84,801 37,400 通过
6《三佳科技 2024 年度利润分配预案》 36,422,733 90,801 36,100 通过
7《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》 36,394,933 116,201 38,500 通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
律师：束晓俊律师、方娟律师。
2、律师见证结论意见：
产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召
规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
《公司2024年度股东大会法律意见书》
报备文件
《公司 2024 年度股东大会决议》