香江控股:香江控股2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：2025-018
深圳香江控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,240,647,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.8784
（注：截止至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 13 日，公司总股本为
3,268,438,122 股,由于公司存在股份回购计划，深圳香江控股股份有限公司回
购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为
15,391,800 股，有表决权股份总数为 3,253,046,322 股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，副董事长修山城先生、独立董事甘小月女士现
场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、
董事范菲女士、独立董事陈锦棋先生及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；2、公司在任监事4人，出席4人，公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘
静女士现场出席本次会议；监事黄杰辉先生视频出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议，部分高管列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,422,349 99.9006 1,609,472 0.0718 615,603 0.0276
2、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,841,649 99.9194 1,515,272 0.0676 290,503 0.0130
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,856,949 99.9200 1,513,872 0.0675 276,603 0.0125
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,517,249 99.9049 1,513,572 0.0675 616,603 0.0276
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,549,849 99.9063 1,721,872 0.0768 375,703 0.0169
6、 议案名称：《2024 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,657,949 99.9112 1,276,672 0.0569 712,803 0.0319
7、 议案名称：关于 2025 年度项目综合投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,178,125,461 97.2096 62,145,260 2.7735 376,703 0.0169
8、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,986,407 97.1240 1,256,572 1.8219 727,003 1.0541
9、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,238,592,499 99.9082 1,314,272 0.0586 740,653 0.0332
10、 议案名称：关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,239,038,449 99.9281 1,235,972 0.0551 373,003 0.0168
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举翟美 2,233,711,794 99.6904 是
卿女士为董事
的议案
11.02 关于选举修山 2,234,132,305 99.7092 是
城先生为董事
的议案
11.03 关于选举翟栋 2,233,429,858 99.6778 是
梁先生为董事
的议案
11.04 关于选举刘根 2,233,787,931 99.6938 是
森先生为董事
的议案
11.05 关于选举范菲 2,233,657,941 99.6880 是
女士为董事的
议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举陈锦 2,233,695,337 99.6897 是
棋先生为公司
独立董事的议
案
12.02 关于选举庞磊 2,234,049,225 99.7055 是
先生为公司独
立董事的议案
12.03 关于选举甘小 2,233,657,812 99.6880 是
月女士为公司
独立董事的议
案
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