迈克生物:2024年年度股东大会决议公告

迈克生物股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日
（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月
29 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 171 人，所持股
份 259,003,990 股，占公司总股本的 42.2885%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 23 人，所持股份 254,602,212 股，占公司总股本的 41.5698%；参加网络投票的股东 148 人，
所持股份 4,401,778 股，占公司总股本的 0.7187%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
共 157 人，所持股份 70,819,966 股，占公司总股本的 11.5630%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1365%；弃权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。2、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 258,576,790 股，占有效表决股份总数的 99.8350%；反对 353,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1365%；弃权 73,700 股，占有效表决股份总数的 0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,392,766 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3967%；反对 353,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 258,577,290 股，占有效表决股份总数的 99.8353%；反对 349,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1349%；弃权 77,200 股，占有效表决股份总数的 0.0298%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,393,266 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3975%；反对 349,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4935%；弃权77,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 258,644,990 股，占有效表决股份总数的 99.8614%；反对 343,400 股，占
有效表决股份总数的 0.1326%；弃权 15,600 股，占有效表决股份总数的 0.0060%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,460,966 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.4931%；反对 343,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4849%；弃权15,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0220%。5、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 258,574,085 股，占有效表决股份总数的 99.8340%；反对 355,500 股，占
有效表决股份总数的 0.1373%；弃权 74,405 股，占有效表决股份总数的 0.0287%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,390,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3930%；反对 355,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5020%；弃权74,405股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1050%。6、审议通过《关于确认 2024 年度董监高薪酬并审议 2025 年董监高薪酬与考核方案的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 152,409,118 股，本议案有效表
决股份总数为 106,594,872 股。
表决结果：同意 106,093,367 股，占有效表决股份总数的 99.5295%；反对 424,300 股，占
有效表决股份总数的 0.3981%；弃权 77,205 股，占有效表决股份总数的 0.0724%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,318,461 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.2919%；反对 424,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5991%；弃权77,205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。7、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为 152,409,118 股，本议案有效表
决股份总数为 106,594,872 股。

表决结果：同意 106,120,472 股，占有效表决股份总数的 99.5550%；反对 361,900 股，占
有效表决股份总数的 0.3395%；弃权 112,500 股，占有效表决股份总数的 0.1055%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,345,566 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3301%；反对 361,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5110%；弃权112,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1589%。8、审议通过《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》
表决结果：同意 258,618,190 股，占有效表决股份总数的 99.8510%；反对 348,100 股，占
有效表决股份总数的 0.1344%；弃权 37,700 股，占有效表决股份总数的 0.0146%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,434,166 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.4553%；反对 348,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权37,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0532%。9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 258,560,090 股，占有效表决股份总数的 99.8286%；反对 348,100 股，占
有效表决股份总数的 0.1344%；弃权 95,800 股，占有效表决股份总数的 0.0370%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 70,376,066 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.3732%；反对 348,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权95,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1353%。三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、朱憬律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日