思林杰:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-032
广州思林杰科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,977,624
普通股股东所持有表决权数量 23,977,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 35.9646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生因公务未能现场出席会议，
选择远程线上接入，委托副董事长黄洪辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
4、 见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,920,691 99.7625 56,933 0.2375 0 0.0000
5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,927,192 99.7896 50,432 0.2104 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,974,624 99.9874 3,000 0.0126 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,925,192 99.7813 52,432 0.2187 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,925,192 99.7813 52,432 0.2187 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,925,192 99.7813 52,432 0.2187 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2024 年
4 度利润分配预 2,287,541 97.5716 56,933 2.4284 0 0.0000
案的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
5 进行 2025 年度 2,294,042 97.8488 50,432 2.1512 0 0.0000
中期分红的议
案》
《关于 2025 年
6 度续聘会计师 2,341,474 99.8720 3,000 0.1280 0 0.0000
事务所的议案》
《关于 2025 年
7 度董事薪酬方 2,292,042 97.7635 52,432 2.2365 0 0.0000
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会对议案 4-7 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：邹铭君律师、蔡泳琦律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2024 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日