双元科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-023
浙江双元科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科
技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
普通股股东人数 75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,823,740
普通股股东所持有表决权数量 41,823,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.3731
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.3731
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 543,996 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,798,223 99.9389 20,617 0.0492 4,900 0.0119
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,796,723 99.9354 20,617 0.0492 6,400 0.0154
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,796,723 99.9354 20,617 0.0492 6,400 0.0154
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,796,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0125
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,792,223 99.9246 26,817 0.0641 4,700 0.0113
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,797,223 99.9365 21,817 0.0521 4,700 0.0114
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,101,723 98.7308 21,817 1.0248 5,200 0.2444
8、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,796,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0125
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,793,991 99.9288 23,317 0.0557 6,432 0.0155
10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,796,491 99.9348 22,817 0.0545 4,432 0.0107
11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,798,223 99.9389 21,817 0.0521 3,700 0.0090
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2024 年度 2,097,223 98.5194 26,817 1.2597 4,700 0.2209
利润分配方案的议案
关于提请股东大会授
6 权董事会制定中期分 2,102,223 98.7543 21,817 1.0248 4,700 0.2209
红方案的议案
7 关于预计 2025 年度 2,101,723 98.7308 21,817 1.0248 5,200 0.2444
日常关联交易的议案
8 关于公司续聘 2025 2,101,723 98.7308 21,817 1.0248 5,200 0.2444
年度审计机构的议案
9 关于公司 2025 年度 2,098,991 98.6025 23,317 1.0953 6,432 0.3022
董事薪酬方案的议案
10 关于公司 2025 年度 2,101,491 98.7199 22,817 1.0718 4,432 0.2083
监事薪酬方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 5-10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案