顾家家居:顾家家居2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-041
顾家家居股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议
中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,532,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.9564
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，其中董事顾江生先生、杨榕桦先生、吴芳女士、
独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出
席会议；
3、 公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：顾家家居 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,387,580 99.9647 133,340 0.0325 11,600 0.0028
2、 议案名称：顾家家居 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,361,480 99.9583 133,340 0.0325 37,700 0.0092
3、 议案名称：顾家家居 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,060,980 99.8851 426,940 0.1040 44,600 0.0109
4、 议案名称：顾家家居 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 402,337,303 98.0038 8,150,517 1.9854 44,700 0.0108
5、 议案名称：关于开展外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,356,680 99.9572 131,340 0.0320 44,500 0.0108
6、 议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,308,380 99.9454 186,240 0.0454 37,900 0.0092
7、 议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 402,646,516 98.0791 7,848,084 1.9117 37,920 0.0092
8、 议案名称：顾家家居 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,365,680 99.9594 130,740 0.0318 36,100 0.0088
9、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,218,480 99.9235 280,140 0.0682 33,900 0.0083
10、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,369,120 99.9602 150,080 0.0366 13,320 0.0032
11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,369,282 99.7664 129,140 0.1971 23,920 0.0365
12、 议案名称：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,649,209 99.9551 136,260 0.0355 36,100 0.0094
13、 议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,273,180 99.9368 223,040 0.0543 36,300 0.0089
14、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,360,160 99.9580 136,460 0.0332 35,900 0.0088
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票