鑫汇科:关于2024年年度股东会延期公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-036
深圳市鑫汇科股份有限公司
关于 2024 年年度股东会延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
（二） 原股东会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30，预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。
（三） 原股东会股权登记日：2025 年 5 月 15 日
二、 延期召开股东会原因
因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定将 2024 年年度股东会延期召开。
除会议时间变更外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。
三、 延期后股东会基本情况
（一） 股东会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:30，预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。
（二） 股东会股权登记日
延期召开的股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日。
其他相关事项参照公司 2025 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2025-015。
四、 其他
（一）会议联系方式：电话：0755-27803010；邮箱：chkcorp@chkcorp.cn；
（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日