卧龙电驱:卧龙电驱2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-044
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 541,612,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.7436
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大
会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事黎明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张红信因公请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 总裁黎明；副总裁莫宇峰、郑艳文、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨
子江出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,765,502 99.8436 664,100 0.1226 182,500 0.0338
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,745,047 99.8399 675,200 0.1246 191,855 0.0355
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,762,747 99.8431 673,200 0.1242 176,155 0.0327
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,757,402 99.8421 675,300 0.1246 179,400 0.0333
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,755,202 99.8417 708,000 0.1307 148,900 0.0276
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,732,502 99.8375 756,000 0.1395 123,600 0.0230
7、 议案名称：关于 2025 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 535,453,384 98.8628 5,980,763 1.1042 177,955 0.0330
8、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 90,311,521 93.4984 6,082,463 6.2971 197,455 0.2045
9、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 539,508,426 99.8029 839,355 0.1552 225,800 0.0419
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,692,802 99.8302 701,000 0.1294 218,300 0.0404
11、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 540,713,502 99.8340 693,000 0.1279 205,600 0.0381
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 422,798,480 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 100,088,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 1%以下 17,845,638 95.3025 756,000 4.0373 123,600 0.6602
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 8,842,353 93.1867 522,900 5.5106 123,600 1.3027
股股东
市值 50 万以
上普通股股 9,003,285 97.4762 233,100 2.5238 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 2024 年年度报 116,706,501 99.2798 664,100 0.5649 182,500 0.1553
告及其摘要
2 2024 年度董事 116,686,046 99.2624 675,200 0.5743 191,855 0.1633
会工作报告
3 2024 年度监事 116,703,746 99.2774 673,200 0.5726 176,155 0.1500
会工作报告
4 2024 年度财务 116,698,401 99.2729 675,300 0.5744 179,400 0.1527
决算报告
5 2025 年度财务 116,696,201 99.2710 708,000 0.6022 148,900 0.1268
预算报告
关于 2024 年度
6 利润分配及资 116,673,501 99.2517 756,000 0.6431 123,600 0.1052
本公积转增股
本方案的议案
关于 2025 年度
为子公司申请
7 银行授信及为 111,394,383 94.7609 5,980,763 5.0877 177,955 0.1514
综合授信额度
内贷款提供担
保的议案
关于为控股股
8 东提供担保的 89,051,000 93.4125 6,082,463 6.3803 197,455 0.2072
议案
9 关于董事、监 116,487,946 99.0938 839,355 0.7140 225,800 0.19