聚石化学:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032
广东聚石化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,907,215
普通股股东所持有表决权数量 60,907,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 50.1982
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1982
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
4、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 54,695 0.0898 98,800 0.1623
5、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
6、议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
7、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,639,071 99.5597 266,344 0.4372 1,800 0.0031
8、议案名称：《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 54,695 0.0898 98,800 0.1623
9、议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,633,233 99.5501 169,344 0.2780 104,638 0.1719
10、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031
11、议案名称：《关于开展期货期权套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,844,882 99.8976 60,533 0.0993 1,800 0.0031
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,736,071 99.7190 169,344 0.2780 1,800 0.0030
13、议案名称：《关于出售子公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,747,882 99.7384 54,695 0.0898 104,638 0.1718
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
7 《关于 2024 年度 745,7 73.5525 266,3 26.2699 1,800 0.1776
利润分配预案的 31 44
议案》
8 《关于 2025 年度 860,3 84.8605 54,69 5.3946 98,80 9.7449
董事