中国瑞林:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-015
中国瑞林工程技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,520,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.6005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长章晓波先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，以现场结合通讯方式出席11人，其中伏瑞龙先生，卢昂
荻女士以通讯方式出席会议，董事张明先生,林杨先生，胡泽仁先生因工作原
因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，其中韩利群女士，朱立女士，刘海林先生因工
作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,584 99.9768 5,400 0.0056 16,700 0.0176
2、 议案名称：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,984 99.9772 5,400 0.0056 16,300 0.0172
3、 议案名称：《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,984 99.9772 5,400 0.0056 16,300 0.0172
4、 议案名称：《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,084 99.9763 6,300 0.0065 16,300 0.0172
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,497,484 99.9757 9,100 0.0095 14,100 0.0148
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,184 99.9764 5,500 0.0057 17,000 0.0179
7、 议案名称：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,498,584 99.9768 5,400 0.0056 16,700 0.0176
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,599,784 99.9578 4,200 0.0084 16,700 0.0338
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,494,384 99.9724 9,400 0.0098 16,900 0.0178
10、 议案名称：《关于变更会计政策的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,479,184 99.9565 4,800 0.0050 36,700 0.0385
11、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,466,584 99.9433 17,400 0.0182 36,700 0.0385
12、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,466,584 99.9433 17,400 0.0182 36,700 0.0385
13、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,472,184 99.9492 12,200 0.0127 36,300 0.0381
14、 议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 95,479,584 99.9569 4,800 0.0050 36,300 0.0381
15、 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>等 4 项内部管理制度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意