有研粉材:2024年年度股东会会议资料

有研粉末新材料股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 27 日

目录

2024 年年度股东会会议议程 ......2
2024 年年度股东会会议须知 ......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......23
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 24
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 33
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 36议案七：关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 37议案八：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相
关事宜的议案 ...... 49
议案九：关于公司董事 2025 年薪酬的议案 ...... 55
议案十：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 57议案十一：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 .. 60
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00
二、会议地点：有研大厦 D 座 1703 会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日的交易时间
段，即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9：15—15：00。
五、主持人：董事长贺会军
六、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情况，及其他现场参会人员情况；
（四）主持人宣读股东会会议须知；
（五）推选计票监票人员；
（六）逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
6.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
7.《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交
易预计的议案》；
8.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；
9.《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》；
10.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
11.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
（七）听取三位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》；
（八）现场参会股东对上述议案进行投票表决；
（九）休会，统计现场投票表决结果；
（十）复会，主持人宣读现场表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东会会议须知
为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
议案一
有研粉末新材料股份有限公司
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了经营目标，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年董事会工作开展情况
2024 年，有研粉材董事会共召开定期会议 4 次、临时会议 3 次，
审议议题 46 项，听取重大汇报事项 26 项，主要涉及战略规划、重要人事任免、重大制度制修订、重要投融资、内设机构调整、股权激励、风险防控、经营情况等事项，董事会全体成员坚持科学用权、审慎决策、勤勉尽责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极推动决议落地执行。
二、2024 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况

1.2024 年，公司董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、提
案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的要求，规
范运作并有效表决。充分发挥了公司治理机制在重大事项上的决策
科学性和有效性。2024 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议主要事项
会议一致通过如下决议：《关于公司 2023 年度总经理
工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的
议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报
告的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的
议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023
年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023
年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关
于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
第二届董事会第八次 履行监督职责情况报告的议案》《关于公司<2023 年度
会议 2024 年 4 月 25 日 募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关
于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联
交易预计的议案》《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议
案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司董事 2024
年薪酬的议案》《关于公司董事贺会军、汪礼敏 2024
年薪酬方案的议案》《关于公司董事卢晓军、霍承松
2024 年薪酬方案的议案》《关于公司独立董事 2024 年
薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪
酬的议案》《 关于公司续聘 202