*ST华嵘:华嵘控股2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：2025-032
湖北华嵘控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,720,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉先生、独立董事蔡瑜先生、代军勋
先生现场出席，董事金朝阳先生、方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事吕灿
林先生线上参与本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席徐慧泉
先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监闻彩兵先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,655,923 99.9336 38,400 0.0392 26,400 0.0272
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,655,923 99.9336 38,400 0.0392 26,400 0.0272
3、 议案名称：《2024 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,655,923 99.9336 38,400 0.0392 26,400 0.0272
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 97,655,323 99.9330 38,400 0.0392 27,000 0.0278
5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,627,323 99.9044 38,400 0.0392 55,000 0.0564
6、 议案名称：《2024 年度独立董事履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,660,023 99.9378 38,400 0.0392 22,300 0.0230
7、 议案名称：《2025 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 35,140,961 99.8253 39,200 0.1114 22,300 0.0633
8、 议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,659,423 99.9372 38,400 0.0392 22,900 0.0236
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2024 年度董事 903,400 93.3071 38,400 3.9661 26,400 2.7268
会工作报告》
2 《2024 年度监事 903,400 93.3071 38,400 3.9661 26,400 2.7268
会工作报告》
3 《2024 年年度报 903,400 93.3071 38,400 3.9661 26,400 2.7268
告全文及摘要》
4 《2024 年度财务 902,800 93.2451 38,400 3.9661 27,000 2.7888
决算报告》
5 《2024 年度利润 874,800 90.3532 38,400 3.9661 55,000 5.6807
分配方案》
6 《2024 年度独立 907,500 93.7306 38,400 3.9661 22,300 2.3033
董事履职报告》
7 《2025 年度预计 906,700 93.6480 39,200 4.0487 22,300 2.3033
日常关联交易的
议案》
8 《关于续聘立信中 906,900 93.6686 38,400 3.9661 22,900 2.3653
联会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度
审计机构和内控
审计机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议《2025 年度预计日常关联交易的议案》事项涉及关联交易，关联股东（浙江恒顺投资有限公司、上海天纪投资有限公司）已回避对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议