金辰股份:上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机械股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于营口金辰机械股份有限公司
2024 年年度股东大会
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于营口金辰机械股份有限公司
2024 年年度股东大会法律意见书
致：营口金辰机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 4 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《营口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已不少于 20 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年
5 月 19 日 13 点 30 分在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室召开；网
络投票的日期和时间为 2025 年 5 月 19 日，通过交易系统投票平台进行网络投票
的具体时间为2025年5月19日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，
通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，如上文所述，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份 58,402,992 股，占公司有表决权股份总数 42.1599%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果显示，参与本次股东大会网络投票的股东共 216 名，代表有表决权的股份 769,265 股，占公司有表决权股份总数 0.5553%。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会的审议事项已在会议通知中列明。本次股东大会审议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 59,012,357 股，反对票 113,400 股，弃权票 46,500 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7297%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 59,005,857 股，反对票 119,300 股，弃权票 47,100 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7187%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
表决情况：同意票 59,012,357 股，反对票 113,400 股，弃权票 46,500 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7297%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意票 59,006,757 股，反对票 139,000 股，弃权票 26,500 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7203%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
的议案》
表决情况：同意票 58,917,232 股，反对票 227,925 股，弃权票 27,100 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5690%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 59,001,557 股，反对票 144,200 股，弃权票 26,500 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7115%。
表决结果：通过。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票 58,997,457 股，反对票 147,600 股，弃权票 27,200 股，同
意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7045%。
表决结果：通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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