涛涛车业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-028
浙江涛涛车业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，详情见公司于 2025 年 4 月
29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-019）。
本次股东大会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5 月 19 日 9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 80,253,961 股，占公司有表决
权股份总数的 73.8771%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 80,033,900 股，占公司有表
决权股份总数的 73.6745%。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 220,061 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2026%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 253,961 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2338%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 33,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0312%。
通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 220,061 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2026%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次会议。 （四）国浩律师（杭州）事务所张佳莉律师、程爽律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
1、审议并通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 80,181,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9095%；
反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权63,498股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791%。
中小股东总表决情况：
同意 181,363 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4137%；反对 9,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5832%；弃权 63,498 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0031%。
2、审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 80,168,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8937%；
反对 21,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权63,498 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791%。
中小股东总表决情况：
同意 168,663 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.4130%；反对 21,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5840%；弃权 63,498 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0031%。
3、审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 80,168,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8935%；
反对 21,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权63,698 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0794%。
中小股东总表决情况：
同意 168,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3342%；反对 21,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5840%；弃权 63,698 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0818%。
4、审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 80,181,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9093%；
反对9,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；弃权63,698股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0794%。

中小股东总表决情况：
同意 181,163 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.3350%；反对 9,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5832%；弃权 63,698 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.0818%。
5、审议并通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 80,232,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9730%；
反对 21,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 232,261 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4554%；反对 21,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.4659%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0788%。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 80,161,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8842%；
反对 21,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%；弃权71,098 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0886%。
中小股东总表决情况：
同意 161,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.4204%；反对 21,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5840%；弃权 71,098 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.9956%。
7、审议并通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：

同意 214,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.2889%；
反对 31,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 12.2854%；弃权8,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.4257%。
中小股东总表决情况：
同意 214,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2889%；反对 31,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 12.2854%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4257%。
关联股东浙江中涛投资有限公司、曹马涛、缙云县众久投资合伙企业（有限合伙）、曹侠淑、缙云县众邦投资合伙企业（有限合伙）、孙永回避表决。
8、审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 80,214,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9503%；
反对31,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 214,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2889%；反对 31,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 12.2854%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4257%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所接受公司的委托，指派程爽律师、张佳莉律师对本次会议进行见证，认为浙江涛涛车业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件
1、浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日