生意宝:2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-19 17:39:37
证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2025-018
浙江网盛生意宝股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形;
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30
网络投票时间:2025年5月19日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)会议召开地点:浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长孙德良先生
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定,会议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计225名,代表公司有表决权股份
127,982,195股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.6419%。其中:
(1) 现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共计5名,代表公司有表决权股份
127,092,659股,占公司有表决权股份总数25272万股的50.2899%。
(2) 网络投票会议出席情况
网络投票出席会议的股东共计220名,代表公司有表决权股份889,536股,
占公司有表决权股份总数25272万股的0.3520%。
(3) 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议的总
体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者共计221名,代表公司有表决权
股份933,736股,占公司有表决权股份总数25272万股的0.3695%。其中:
通过现场投票的中小投资者1名,代表公司有表决权股份44,200股,占
公司有表决权股份总数25272万股的0.0175%;通过网络投票的中小投
资者220名,代表公司有表决权股份889,536股,占公司有表决权股份总
数25272万股的0.3520%。
(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师
列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:
1、 《公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 127,917,879 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9497%;弃权 26,160 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
会有效表决权股份总数的 0.0298%。
本提案获得通过。
2、 《公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 127,917,579 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9495%;弃权 26,460 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%;反对 38,156 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。
本提案获得通过。
3、 《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 127,916,679 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9488%;弃权 27,360 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0214%;反对 38,156 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。
本提案获得通过。
4、 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
总表决情况:同意 127,917,979 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9498%;弃权 26,460 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%;反对 37,756 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295%。
其中,中小投资者表决情况:同意 869,520 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.1227%;弃权 26,460 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.8338%;反对 37,756 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.0435%。
本提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、 《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 127,918,079 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9499%;弃权 26,460 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%;反对 37,656 股,占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0294%。
本提案获得通过。
6、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况:同意 127,916,839 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9489%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0213%;反对 38,156 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。
其中,中小投资者表决情况:同意 868,380 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.0006%;弃权 27,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.9130%;反对 38,156 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.0864%。
本提案获得通过。
7、 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况:同意 127,896,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9329%;弃权 28,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0220%;反对 57,656 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0450%。
其中,中小投资者表决情况:同意 847,880 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 90.8051%;弃权 28,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3.0201%;反对 57,656 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的6.1748%。
本提案获得通过。
除通过上述提案外,公司独立董事还向大会作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2、 律师姓名:许洲波、徐成珂
3、 结论性意见:公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江网盛生意宝股份有限公司 2024 年度股东大会决议》;
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日