乐歌股份:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-033
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号
4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》以及公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份的授予价格进行相应的调整。2021 年限制性股票激励计划授予价格由 7.84 元/股调整为 7.54 元/股。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-035)。
关联董事李响先生、泮云萍女士、夏银水先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办
法》以及公司 2023 年限制性股票激励计划相关规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份的授予价格进行相应的调整。2023 年限制性股票激励计划授予价格由 7.79 元/股调整为 7.49 元/股。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-036)。
关联董事李响、夏银水先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第五届董事会第三十九次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日