苏州科达:股东大会决议公告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-037 转
债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,043,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4458
注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数145,136,268 股，占公司总股本的 28.85%。其中，参与现场表决的股东共计 5名，持有表决权的股份总数 145,136,268 股，占公司股本总数的 28.85%，计入上述表格数据。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,324,647 99.5451 664,332 0.4203 54,586 0.0346
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,293,607 99.5254 664,372 0.4203 85,586 0.0543
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,274,907 99.5136 684,958 0.4333 83,700 0.0531
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,183,407 99.4557 774,572 0.4901 85,586 0.0542
5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,268,207 99.5094 684,458 0.4330 90,900 0.0576
6、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,122,107 99.4169 694,972 0.4397 226,486 0.1434
7、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,120,107 99.4156 695,972 0.4403 227,486 0.1441
8、 议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,146,707 99.4325 691,472 0.4375 205,386 0.1300
9、 议案名称：《关于公司关联担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 27,342,179 96.8483 689,872 2.4435 199,886 0.7082
10、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,069,479 93.4358 671,032 5.1947 176,886 1.3695
11、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,313,047 99.5377 671,618 0.4249 58,900 0.0374
12、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,285,347 99.5202 665,032 0.4207 93,186 0.0591
13、 议案名称：《关于 2023 年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购
注销部分限制性股票与股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,912,067 99.4276 621,658 0.4355 195,300 0.1369
14、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,211,507 99.4735 627,358 0.3969 204,700 0.1296
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上