*ST兰黄:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-48
兰州黄河企业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议
召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2：30，通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公
司会议室。
召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 62,173,488 股，占公司
有表决权股份总数的 33.5155％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,730,176 股，占公司有
表决权股份总数的 28.4250％。
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 9,443,312 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0906％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 12,953,959 股，占
公司有表决权股份总数的 6.9830％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,510,647 股，占公司
有表决权股份总数的 1.8925％。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 9,443,312 股，占公司有表
决权股份总数的 5.0906％。
3、公司董事、监事（监事何贵锁因工作原因请假）和高级管理人员列
席了本次会议。
本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
提案 1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 56,441,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7801％；反对 5,154,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2902％；弃权 578,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9297％。
中小股东总表决情况：
同意 7,221,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7484％；反对 5,154,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 39.7896％；弃权 578,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4620％。
表决结果：表决通过。
提案 2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：
同意 56,440,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7785％；反对 5,155,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2915％；弃权 578,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9300％。
中小股东总表决情况：
同意 7,220,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7407％；反对 5,155,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 39.7958％；弃权 578,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4635％。
表决结果：表决通过。
提案 3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 56,440,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7790％；反对 5,155,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2926％；弃权 577,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9284％。
中小股东总表决情况：
同意 7,220,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7430％；反对 5,155,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 39.8012％；弃权 577,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4558％。

表决结果：表决通过。
提案 4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 56,439,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7782％；反对 5,155,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2926％；弃权 577,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9292％。
中小股东总表决情况：
同意 7,220,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7392％；反对 5,155,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 39.8012％；弃权 577,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4596％。
表决结果：表决通过。
提案 5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 56,417,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7425％；反对 5,035,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0990％；弃权 720,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1585％。
中小股东总表决情况：
同意 7,198,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5678％；反对 5,035,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 38.8717％；弃权 720,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5605％。
表决结果：表决通过。
提案 6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 56,440,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7790％；反对 4,457,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1693％；弃权 1,275,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0517％。
中小股东总表决情况：
同意 7,220,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7430％；反对 4,457,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 34.4098％；弃权 1,275,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8472％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日